證券代碼：600328         證券簡稱：中鹽化工        公告編號(hào)：（臨）2024-037

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

 

    中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2024年6月17日將會(huì)議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達(dá)與會(huì)人員，2024年6月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)到7名，其中董事長周杰現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議；董事喬雪蓮、李德祿、屈憲章，獨(dú)立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)以視頻方式參加會(huì)議。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長周杰先生主持。

    經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議并表決通過了以下議案：

一、《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

    鑒于公司及激勵(lì)對(duì)象的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足《中鹽化工2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件，董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《中鹽化工2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定和公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件成就的激勵(lì)對(duì)象共342人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為4,743,334股，約占公司目前總股本的0.32%。

    該議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過（董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：

    1．根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》和《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期的相關(guān)解除限售條件已成就；

    2．公司本次解除限售安排符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》和《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；

    綜上，同意公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的342名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解除限售期合計(jì)4,743,334股限制性股票按照相關(guān)規(guī)定解除限售，并將本議案提交董事會(huì)審議。

    詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

    關(guān)聯(lián)董事周杰、李德祿、屈憲章回避對(duì)本議案的表決。

    表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)的議案》

    經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：《中鹽化工2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》”）中原對(duì)標(biāo)企業(yè)鴻達(dá)興業(yè)（002002.SZ）已于2024年3月18日摘牌退市，未披露2023年度報(bào)告。為保證對(duì)標(biāo)業(yè)績的合理性，根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)和《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中關(guān)于對(duì)標(biāo)企業(yè)樣本的規(guī)定，公司董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的對(duì)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行調(diào)整，在對(duì)公司相應(yīng)年度業(yè)績情況進(jìn)行考核時(shí)，將鴻達(dá)興業(yè)調(diào)出本次激勵(lì)計(jì)劃的對(duì)標(biāo)企業(yè)名單。

    該議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過（董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：

    公司調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)依據(jù)充分、方案合理。對(duì)標(biāo)企業(yè)鴻達(dá)興業(yè)（002002.SZ）已于2024年3月18日摘牌退市，根據(jù)《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》的規(guī)定調(diào)出對(duì)標(biāo)企業(yè)。公司調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)符合《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。綜上，一致同意本次對(duì)標(biāo)企業(yè)的調(diào)整，并將本議案提交董事會(huì)審議。

    詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)的公告》。

    關(guān)聯(lián)董事周杰、李德祿、屈憲章回避對(duì)本議案的表決。

    表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分授予回購價(jià)格的議案》

    經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司已于2023年6月13日以2022年末總股本1,132,777,625.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.94元（含稅），并以2022年末總股本1,132,777,625.00股為基數(shù)進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股以資本公積轉(zhuǎn)增3股；于2024年5月23日以2023年末總股本1,472,224,789.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.74元（含稅）。根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)和《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中的規(guī)定，調(diào)整了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分授予回購價(jià)格，調(diào)整后，首次授予的回購價(jià)格為5.77元/股，預(yù)留部分授予回購價(jià)格為6.90元/股。

    該議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過（董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：

    公司董事會(huì)本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的相關(guān)規(guī)定及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍，不存在損害公司及全體股東利益的情形。一致同意公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的調(diào)整，并將本議案提交董事會(huì)審議。

    詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》。

    關(guān)聯(lián)董事周杰、李德祿、屈憲章回避對(duì)本議案的表決。

    表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分授予限制性股票的議案》

    經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象中，8人因退休已不符合激勵(lì)條件，公司擬回購注銷該部分限制性股票106,971股；5人因在勞動(dòng)合同期內(nèi)因個(gè)人原因主動(dòng)提出辭職已不符合激勵(lì)條件，公司擬回購注銷該部分限制性股票140,338股；3名激勵(lì)對(duì)象因工作調(diào)動(dòng)且不在公司任職，回購注銷其已獲授予但當(dāng)年未能達(dá)到可行使時(shí)間限制和業(yè)績考核條件全部的限制性股票共計(jì)233,487股。公司本次合計(jì)擬回購注銷16名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票480,796股。

    該議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過（董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：

    公司本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中16名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定；本次回購注銷部分授予限制性股票不會(huì)損害公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。因此，一致同意公司本次回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分授予限制性股票事項(xiàng)，并將本議案提交董事會(huì)審議。

    詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》。

    關(guān)聯(lián)董事周杰、李德祿、屈憲章回避對(duì)本議案的表決。

    表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)

                                     2024年6月22日